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Los fiscales brasileños desmantelaron el llamado Grupo de Trabajo del Lavado de Coches (Lava Jato). (Foto: Tomaz Silva, Wikimedia, Licencia)La investigación comenzó hace casi siete años en Curitiba, una ciudad del sur de Brasil alejada de los centros de poder locales. La operación se centró inicialmente en una serie de transacciones ilícitas relacionadas con un lavadero de coches llamado Lava Jato en la capital del país. Sin embargo, rápidamente evolucionó hacia un complejo esquema de sobornos que implicaba a la petrolera estatal Petrobras y a los principales partidos políticos.
La investigación sacudió la política brasileña y latinoamericana y envió a la cárcel a cuatro presidentes, entre ellos el brasileño Luis Inacio “Lula” da Silva. También puso al descubierto los tentáculos de la corrupción de cuello blanco en toda la región y llevó a otros países a realizar sus propias investigaciones.
Según un comunicado de la Fiscalía General, los nueve miembros que formaban el grupo de trabajo fueron reasignados a Gaeco, una unidad que lucha contra el crimen organizado en Brasil. Cuatro fiscales continuarán con las investigaciones relacionadas con Lava Jato, mientras que los cinco restantes se dedicarán a otros procedimientos.
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(De izquierda a derecha, de arriba a abajo:) Sede de Petrobras en Río de Janeiro; emblema de la Policía Federal de Brasil; juez Sérgio Moro; Deltan Dallagnol con Rodrigo Janot; Policía Federal en una operación; logotipo de Odebrecht
Los investigadores acusaron y encarcelaron a algunos políticos conocidos, como los ex presidentes Fernando Collor de Mello, Michel Temer y Luiz Inácio Lula da Silva. El escándalo parecía poner en entredicho la impunidad de políticos y empresarios y la corrupción estructural del sistema político y económico que había prevalecido hasta entonces. En un principio se pensó que esto era posible gracias a la independencia del poder judicial[22] Los documentos filtrados en junio de 2019 a Glenn Greenwald en The Intercept sugieren que Moro podría haber sido parcial en sus decisiones,[23] pasando “consejos, pistas de investigación e información interna a los fiscales” para “evitar que el Partido de los Trabajadores de Lula ganara” las elecciones generales brasileñas de 2018. [24] Varias autoridades y expertos en jurisprudencia del mundo reaccionaron a las filtraciones calificando al ex presidente Lula de preso político y pidiendo su liberación[25][26] Lula fue finalmente liberado el 8 de noviembre de 2019,[27] y el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que Moro era parcial contra Lula en marzo de 2021[28] Lula pasó a ganar las elecciones generales brasileñas de 2022[29].
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El juicio, en el Distrito Sur de Nueva York, comenzará casi cuatro años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 100 medios de comunicación comenzaran a publicar la exposición global del oscuro mundo de las finanzas offshore.
A continuación, un rápido resumen de todo lo que ha sucedido hasta ahora; tenemos previsto ofrecerle las actualizaciones a medida que el caso avance en los tribunales. Suscríbase a nuestro boletín semanal para saber cuándo hay más información, o marque esta página para ver las actualizaciones continuas.
El juez del Tribunal de Distrito Richard M. Berman aprobó una solicitud de los fiscales estadounidenses y los equipos de defensa de Von der Goltz y Gaffey para trasladar el juicio a enero de 2020. Las declaraciones de apertura estaban originalmente programadas para el 28 de octubre de 2019.
Los fiscales estadounidenses respondieron a la moción de Gaffey y Von der Goltz para presentar documentos. Los fiscales argumentan que han hecho esfuerzos razonables para ayudar a los acusados a entender los archivos y que esto “no es un volcado de documentos.”
A Owens, uno de los antiguos empleados más importantes de Mossack Fonseca, se le impidió salir de Panamá para asistir a los procedimientos en EE.UU. Sus abogados se quejaron de que los fiscales estadounidenses habían tomado datos de su teléfono móvil.
